电信诈骗盯上老外 冒充检察官诱骗受害人上钓

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近日，在公安部的直接指挥下，辽宁、吉林、福建、山东、广东等地的公安机关统一行动，成功破获一起诈骗韩国人的跨国电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人235人，其中中国大陆184人，韩国51人。根据现有证据，该团伙已经实施了1200多起电信诈骗案件，涉案金额超过1亿元。仅辽宁警方就逮捕了86名犯罪嫌疑人，涉案金额近4000万元。

这些跨国骗子是如何成功的？解决跨国电信诈骗案件有多难？7月3日，记者采访了辽宁省和沈阳市负责调查此案的负责人。

假装成首尔检察官，诱骗受害者进入网络钓鱼网站

7月3日，刑警大队副队长、沈阳市公安局和平分局第三专项队队长李志刚介绍，今年2月26日，和平分局接到举报，沈阳市苏家屯区有犯罪团伙对韩国人进行电信诈骗，受害者均为韩国公民。

得到这条线索后，辽宁省和沈阳市公安机关立即组织精干力量成立专案组，综合运用各种侦查手段，深入开展侦查工作。经过省市公安机关的共同努力，初步发现孙、、、李红等电信诈骗团伙，在沈阳苏家屯、铁西、皇姑分布有8个诈骗窝点，涉案人员80余人。

分析表明，孙承国下有三个诈骗集团，分别以金光斌、阿全、为首，他们的窝点都在沈阳市苏家屯区。他们组织雇佣韩国女性冒充韩国首尔大检察官办公室的工作人员，并以其银行卡账户涉嫌洗钱的名义通过网络电话给韩国的受害者打电话，诱骗受害者登陆钓鱼网站，骗取受害者的账户密码，然后通过网上银行转账。

在工作中，发现孙的“网关”、韩国网上银行账户和受害人信息均由(男，44岁，苏家屯区人)提供。“关口”是金学峰从山东省威海市的两名嫌疑人阿育和阿忠手中购得的。阿育和阿忠负责平台维护和设备调试。受害人信息是从一名持有烟台手机号码段并在青岛活动的犯罪嫌疑人处购买的，犯罪中使用的网上银行账户是从三名持有烟台手机、威海手机和青岛手机的犯罪嫌疑人处购买的。金学峰在苏家屯区工作，直接管理三个诈骗集团，并通过类似手段对韩国公民进行电信诈骗活动。与此同时，金学峰还向另一名犯罪嫌疑人李红提供了网关和信息，李红还控制着两个诈骗集团，在沈阳经营。

据了解，在案件调查过程中，韩方通过中国驻韩国大使馆与公安部取得联系，称已逮捕了5名与中国电信诈骗犯有关联的韩国取款犯罪嫌疑人。线索移交给沈阳后，和平分局的调查人员将它们与正在调查的案件联系起来。

跨境和省际分工明确，专门诈骗韩国人

在调查过程中，警方发现上述团伙与吉林省延吉市、山东省威海市、广西壮族自治区钦州市、福建省厦门市、广东省东莞市等地的一些人有密切联系。他们都为韩国人从事与电信欺诈相关的活动，提供受害者信息、欺诈账户、技术支持等。为沈阳电信诈骗团伙，或以类似手段实施电信诈骗犯罪。特别是在山东和吉林省，诈骗团伙的规模可能不会比沈阳小。

工作组初步查明，这是一个组织严密、分工明确的专业电信诈骗犯罪团伙。有大量实施欺诈的一线人员、提供网关设备的技术人员、实施在线转账的人员以及在韩国提取资金并从海外地下银行转账的人员。受害者的电话号码和其他信息由韩国共犯提供或在网上购买。

李志刚介绍说，犯罪嫌疑人可以分为五个层次:

第一个层次:主要是韩国国民，他们负责通过非法渠道获取韩国银行存款人的信息(称为“银行票据”)，在韩国开设大量在线银行账户(称为“冰箱”)，建立黑客网站，假扮韩国司法人员。

第二级:负责将获得的“注意”和“冰箱”等信息在中国境内进行分发，并分发到下一级。

第三层:负责在沈阳、威海等城市租房，购买电脑、网络设备等犯罪工具，雇佣掌握韩语的韩国人和韩国女性。

第四层:负责管理职业女性，根据诈骗脚本，通过网络电话诈骗“条子”，诱使受害人登录黑客网站，获取受害人的银行密码，通过黑客网站将受害人的账户资金快速转移到“冰箱”。

第五级:在“冰箱”装满后(为了不被韩国银行监管部门发现，通常单个“冰箱”中的存款达到1000万韩元左右)，负责提取转移到“冰箱”的资金，通过地下银行将赃款转移到中国，并根据团伙成员的级别逐步进行划分。

据该团伙中的电话“推销员”孙谋说，他的一线人员有一套固定的脚本，可以根据这个脚本来执行。例如，我是韩国首尔大检察官办公室的一名工作人员。我们在黑案现场发现的银行卡是用你的身份打开的。请协助我们进行调查，并将身份信息和银行卡号码交给我们进行调查。现在我将把你的电话转给我们的组长...

经调查，犯罪团伙每周诈骗金额约200万元。

最近跨境电信诈骗时有发生，取证难，侦破难

此案涉及的线索广泛，诈骗金额巨大，受害者都是外国公民。如果不能尽快销毁，将会造成极其恶劣的国际影响。

4月13日，辽宁省公安厅刑侦局局长刘家多就“2·26”案件调查情况向公安部作专题汇报，该案被列为2012年第12起监管案件。5月7日和6月1日，公安部刑事侦查局在辽宁省召开了两次“2.26”电信诈骗项目部署和推广会议。辽宁、吉林、福建、山东、广东省公安厅刑侦处(总队)和沈阳市公安局专案组的有关人员参加了会议。

根据各地的调查和控制情况，公安部刑侦局决定于6月11日开展统一逮捕行动。11日10时30分，经过一个小时的行动，沈阳、上海和广西成功抓获9名团伙头目。

据报道，在这起案件中，沈阳警方逮捕了五名韩国犯罪嫌疑人，他们都是因为打电话诈骗。由于犯罪地点在中国，根据《刑法》的规定，他们将在中国受到法律的惩罚。

李志刚说，这起案件的最大特点是跨境犯罪，这是各国警方面临的共同问题。近年来，跨境电信欺诈频繁发生。不久前，在公安部的部署和指挥下，广东省公安机关协助泰国警方捣毁了一个对泰国人民进行诈骗的跨国电信诈骗团伙(本刊5月17日报道)。通过跨境打击获取证据非常困难，因为很难通过向外国警方了解受害者的信息来处理犯罪嫌疑人，因此很难在规定的期限内处理他们。

据报道，打击电信诈骗需要高技术，协调等方面，这也是对公安人员自身的考验。他们需要有电信、网络和调查方面的技能。

李志刚说，诈骗犯罪时有发生，有时不是因为群众不警惕，而是因为犯罪分子利用了人们对政府机构的信任，人们用改造的手段来对付他们已经太晚了。因此，无论何时出现新的手段或版本，都应尽快通过新闻媒体宣布，以提醒每个人注意预防。

目前，此案正在进一步调查中。